Hauptversammlung

Die 117. ordentliche Hauptversammlung fand am Donnerstag, dem 21. März 2024, um 10:30 Uhr, Wiener Zeit, im Steiermarksaal/Grazer Congress, 8010 Graz, Schmiedgasse 2, statt.

UNTERLAGEN:

• Abstimmungsergebnisse
• Einberufung der 117. ordentlichen Hauptversammlung

• Beschlussvorschläge

• UNTERLAGEN ZUM 1. TAGESORDNUNGSPUNKT
  • Jahresfinanzbericht 2023
  • Jahresabschluss 2023 der ANDRITZ AG
  • Lagebericht inkl. konsolidierte nicht-finanzielle Erklärung
  • konsolidierter Corporate-Governance-Bericht 2023
  • Vorschlag für die Gewinnverwendung
  • Bericht des Aufsichtsrats

• UNTERLAGEN ZUM 7. TAGESORDNUNGSPUNKT
  • Dr. Regina Prehofer: Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG & Lebenslauf
  • Prof. Elisabeth Stadler: Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG & Lebenslauf

Der Aufsichtsrat hat festgestellt, dass sowohl Frau Dr. Regina Prehofer als auch Frau Prof. Elisabeth Stadler unabhängig im Sinne der Regeln 53 und 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex sind. 

• UNTERLAGEN ZUM 8. TAGESORDNUNGSPUNKT
  • Vergütungsbericht der ANDRITZ AG

• Formular für die Erteilung einer Vollmacht
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht an einen Stimmrechtsvertreter
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht

Die 116. ordentliche Hauptversammlung fand am Mittwoch, dem 29. März 2023, um 10:30 Uhr, Wiener Zeit, im Steiermarksaal/Grazer Congress, 8010 Graz, Schmiedgasse 2, statt.

UNTERLAGEN:

• Abstimmungsergebnisse
• Einberufung der 116. ordentlichen Hauptversammlung
• Beschlussvorschläge

• UNTERLAGEN ZUM 1. TAGESORDNUNGSPUNKT
  • Jahresfinanzbericht 2022
  • Jahresabschluss 2022 der ANDRITZ AG
  • Lagebericht inkl. konsolidierte nicht-finanzielle Erklärung
  • konsolidierter Corporate-Governance-Bericht 2022
  • Vorschlag für die Gewinnverwendung
  • Bericht des Aufsichtsrats

• UNTERLAGEN ZUM 7. TAGESORDNUNGSPUNKT 
  • Vergütungsbericht der ANDRITZ AG
  • Ergänzung zum Vergütungsbericht 2022
  • Übersicht Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen 2022 sowie Ausschüsse der ANDRITZ AG

• UNTERLAGEN ZUM 8. TAGESORDNUNGSPUNKT
  • Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu TOP 8
    (Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien)

• Formular für die Erteilung einer Vollmacht
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht an einen Stimmrechtsvertreter
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht

Die 115. ordentliche Hauptversammlung fand am Donnerstag, dem 7. April 2022, um 10:30 Uhr, Wiener Zeit, am Sitz der Gesellschaft in 8045 Graz, Stattegger Straße 18, statt.

UNTERLAGEN:

• Abstimmungsergebnisse
• Einberufung der 115. ordentlichen Hauptversammlung
• Beschlussvorschläge

• UNTERLAGEN ZUM 1. TAGESORDNUNGSPUNKT
  • Jahresfinanzbericht 2021
  • Jahresabschluss 2021 der ANDRITZ AG
  • Lagebericht inkl. konsolidierte nicht-finanzielle Erklärung
  • konsolidierter Corporate-Governance-Bericht 2021
  • Vorschlag für die Gewinnverwendung
  • Bericht des Aufsichtsrats
• UNTERLAGEN ZUM 7. TAGESORDNUNGSPUNKT
  • Beschlussvorschlag der Custos Vermögensverwaltungs GmbH gemäß § 86 Abs 4 Z 2 AktG betreffend die Wahl von Dr. Wolfgang LEITNER
  • Dr. Wolfgang LEITNER: Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG & Lebenslauf
  • Übersicht Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen 2021 
  • Zusatzinformationen zur Wahl von Wolfgang Leitner in den Aufsichtsrat der ANDRITZ AG
  • Erklärung zur Geschlechterdiversität im Aufsichtsrat

• UNTERLAGEN ZUM 8. TAGESORDNUNGSPUNKT
  • Vergütungsbericht der ANDRITZ AG

• UNTERLAGEN ZUM 9. TAGESORDNUNGSPUNKT
  • Zusatzinformation betreffend Änderung der Satzung

• Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht
• Frageformular
• Teilnahmeinformation: Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV

Die 114. ordentliche Hauptversammlung fand am Mittwoch, dem 24. März 2021, um 10:30 Uhr, Wiener Zeit, am Sitz der Gesellschaft, 8045 Graz, Stattegger Straße 18, statt.

UNTERLAGEN:

• Abstimmungsergebnisse
• Einberufung der 114. ordentlichen Hauptversammlung
• Beschlussvorschläge

• Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV („Teilnahmeinformation“)

• Jahresfinanzbericht 2020
• Jahresabschluss der ANDRITZ AG
• Lagebericht 2020
• konsolidierter Corporate-Governance-Bericht 2020
• Vorschlag für die Gewinnverwendung
• Bericht des Aufsichtsrats
• Vergütungsbericht
• Vergütungspolitik
• Kommentar zur Vergütungspolitik
• Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu TOP 7 der Tagesordnung
  gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf
  • Jürgen Hermann Fechter: Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG & Lebenslauf
  • Dr. Alexander Isola: Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG & Lebenslauf
• Übersicht Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen 2020
• Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu TOP 10 der
  Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der
  Veräußerung eigener Aktien)

• Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV
• Frageformular
• Formulare für den Widerruf einer Vollmacht